深圳境外投資備案(ODI備案)處理要求和流程詳細說明:如果國內企業需要開拓海外業務，設立海外子公司，海外公司需要將資金轉移到海外作為經營、開拓市場、投資項目等目的，需要在海外投資備案。主要目的是向商務部發改委申請合規合法化資金匯出。

深圳境外投資備案類型

1.境外企業(金融企業除外)備案；

2、國內企業再投資(金融企業除外)備案；

3.國內企業在境外設立境外機構(金融企業除外)備案。

申請深圳境外投資備案條件

1、符合海外投資的定義：海外投資是指在中華人民共和國境內依法設立的企業，通過新設立、并購等方式擁有境外非金融企業或者取得現有非金融企業的所有權、控制權、經營管理權等權益；

2、主體和成立時間要求：在中華人民共和國境內依法設立的企業可以申請境外投資。但成立不滿一年的企業不能提供完整的經審計財務報表的，一般不能經審批部門批準或備案；

3、股東背景、資金來源、投資真實性要求：不能具體說明國內股東或合伙人的背景、資金來源（如自有資金、銀行貸款、募集資金等合規資金）、境外投資項目的真實性，難以通過審查；

4、最近關注的六種海外投資類型：大型非主要業務投資、合伙外商投資、海外上市中國企業退市、房地產、娛樂、體育俱樂部等領域的投資，由主管部門嚴格審查。

深圳境外投資備案流程

1、需要向珠海經貿委員會和商務部系統提交相應的公司信息，并準備相應的信息。

2.準備相應的紙質資料提交經貿委窗口，審核通過后領取證書。證書頒發后兩年內頒發后兩年內匯入境外。備案批準后，需要每年進行年度報告。

3.領取證書后，應同時收到報告表。報告表需在中國駐投資地大使館登記。報告表應由大使館蓋章，并將收據交給經貿委員會。

深圳境外投資備案所需材料

1.國內投資主體信息

2.近一年國內投資主體(深圳公司)的財務報表

3.上一年度審計報告；

4、董事會/執行董事決議；

5.項目盡職調查報告(包括經濟技術、法律、、社區、環境等)

6.前期工作落實情況說明

深圳境外投資備案時限

項目備案表及附件齊全，符合法定形式，備案機關應當受理，備案機關應當自受理項目備案表之日起7個工作日內向投資者發出備案通知，實際上，由于海外投資備案證書企業較多，數據復雜，一般處理時間約為1-2個月。

深圳境外投資備案費用

深圳境外投資備案的具體價格可根據項目難度和境外投資金額確定。卓信在詳細了解在詳細了解企業和個人的實際情況和需求后，可投資備案，不成功可以全額退款。

不備案境外投資的后果是什么？

1.投資者暫停或者停止實施，并給予警告。根據《企業境外投資管理辦法》的規定，項目未取得批準文件或者備案通知書的，批準備案機關責令投資者暫停或者停止項目，限期改正，對投資者及有關責任人給予警告，依法追究刑事責任。

2.提供融資和擔保的，依照法律、法規進行處罰。金融企業為屬于批準、備案管理范圍但未取得批準文件或備案通知的項目提供融資和擔保的，國家發改委應當通知違規行為，并請求有關金融監管部門依法處罰金融企業及有關責任人。

3.更現實的后果是外部會議的進出有限。如果需要外商投資，但未按要求備案或批準，投資資金將無法通過銀行順利匯出或完成投資工作。